संदीप मिस्त्री नीरव मोदी से जुड़ी हांगकांग स्थित कंपनी Fancy Creations Ltd के निदेशक रह चुके हैं। CBI का आरोप है कि उन्होंने नीरव मोदी और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 6,498.20 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने वाली कथित साजिश में भूमिका निभाई। मिस्त्री की गिरफ्तारी नवंबर 2025 में जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में हुई है।
CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले के सामने आने के बाद मिस्त्री, नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी और एक अन्य वांछित आरोपित ने दुबई में मोदी से जुड़ी कंपनियों के कुछ कर्मचारियों को धमकाया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इन कर्मचारियों को काहिरा जाने के लिए मजबूर किया गया और सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन नष्ट किए गए। ये आरोप जांच एजेंसी के दावों पर आधारित हैं।
PNB घोटाला मामले में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों जांच कर रहे हैं। ED ने 2024 में बताया था कि नीरव मोदी और उनसे जुड़ी कंपनियों की कई संपत्तियां जब्त की गईं और कुछ संपत्तियां पीड़ित बैंकों को बहाल भी की गईं।
