₹450 करोड़ के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने SOL के प्रमोटरों और उनसे जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों में की गई।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के उद्देश्य से की गई। तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की गई।
ED यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित धोखाधड़ी से प्राप्त धन का उपयोग किस प्रकार किया गया और क्या उसे विभिन्न माध्यमों से छिपाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश की गई। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल एजेंसी ने जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच शुरू कर दी है। मामले में किसी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
ED की यह कार्रवाई आर्थिक अपराधों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। एजेंसी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
